Cómo le protege KYC
En nuestro afán por aislar sus depósitos y retiradas, así como sus datos personales, para que no se utilicen con fines no autorizados, hemos creado una serie de salvaguardias que nos ayudarán a asegurarnos de que ninguno de sus fondos se utilice para una actividad ilícita como el apoyo al fraude o al terrorismo. Esto nos ha obligado a validar la identidad de cada uno de nuestros clientes, en beneficio tanto de nuestros clientes como de nuestra empresa y de la comunidad de comerciantes en línea en general.
El protocolo que seguimos, denominado «Conozca a su cliente», o KYC, es el estándar del sector para las empresas de comercio en línea. Para maximizar el impacto de estos procedimientos, requerimos que las nuevas cuentas estén en conformidad dentro de las 72 horas siguientes a nuestra solicitud inicial de documentación. Una vez transcurrido este plazo, su cuenta será congelada, lo que detendrá las operaciones y suspenderá las solicitudes de retirada de fondos.
El proceso de verificación
A continuación, hemos incluido un resumen de lo que es obligatorio para validar su nueva cuenta. No obstante, si tiene alguna duda, uno de los miembros de nuestro equipo de atención al cliente está disponible para ayudarle.
¿Qué tipo de documentos se requieren para abrir una cuenta?
Tenga en cuenta que los documentos que se indican a continuación deben enviarse a todo color y deben incluir el documento completo, incluidas las cuatro esquinas, y ambas caras en los casos en que la información esté presente en el anverso y el reverso. No se aceptarán copias que no sean legibles o que estén en blanco y negro.
Además, todos los archivos adjuntos deben ocupar menos de 5mb por motivos de seguridad. Podemos aceptar documentos en los siguientes formatos de archivo: JPG, PDF, PNG.
Documentación aceptable
Necesitamos ver copias de los documentos de cada una de las categorías siguientes:
- Pasaporte válido/identificación emitida por el gobierno/licencia de conducir
- El documento debe incluir una foto y la fecha de nacimiento.
- Facturas de servicios públicos o un extracto bancario. Los documentos deben mostrar el nombre del cliente, la dirección completa y no tener más de 3 meses desde la fecha del depósito inicial.
- Tarjeta de crédito / tarjeta de débito. Por favor, tome una imagen digital o escanee el anverso y el reverso de la tarjeta y confirme que las cuatro esquinas son visibles. Necesitamos ver todos los detalles siguientes:
- Nombre del titular de la tarjeta
- Los seis primeros dígitos y los cuatro últimos del número que figura en el anverso de la tarjeta de crédito o débito
- La fecha de caducidad de la tarjeta
- La firma del titular de la tarjeta
- Los cuatro últimos dígitos del número de la(s) tarjeta(s) de crédito o débito, tal y como aparecen en el reverso de la tarjeta.
NOTA: Por favor, cubra el código CVV de tres dígitos que se encuentra en el reverso de la tarjeta antes de hacer una copia, ya que no necesitamos esta información.
- Declaración de depósito
Le enviaremos un correo electrónico con un formulario que enumera los depósitos que hemos recibido para su cuenta. Rellene este formulario de declaración de depósitos y asegúrese de firmarlo antes de devolvérnoslo.
- Acuerdo de bonificación
Cuando corresponda, firme las condiciones de las bonificaciones si desea beneficiarse de una de nuestras ofertas de bonificación.
De vez en cuando, podemos ofrecerle bonificaciones como parte de su actividad comercial. Si desea participar en estos incentivos, necesitaremos que complete, firme y devuelva el acuerdo de bonificación que le enviaremos por correo electrónico.
Siempre puede ponerse en contacto con nosotros para cualquier pregunta relacionada con nuestra documentación obligatoria.